SICG 2.0, Módulo de Control de Casos y RAS.
El Sistema Integral de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas, es una solución dirigida a fortalecer el principio de Mejor Diligencia Debida contemplado en las leyes aplicables. La solución funciona como un administrador de casos, el cual le permitirá administrar coherentemente su proceso de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras brindando el soporte necesario a las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. La herramienta le permitirá controlar los Casos en Proceso de Análisis, asignando los mismos a los analistas en función de los flujos y cargas de trabajo en su unidad.
SICG 2.0 Modulo de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas, le facilitará a su organización la información necesaria, normalmente disponible pero no administrada de forma centralizada, permitiéndole conocer oportunamente la información necesaria para la toma de decisiones efectivas para apartar a su organización e inclusive a su personal de costosas sanciones que incluso abarcan la esfera de lo penal!
SICG 2.0 Modulo de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas, es su aliado en la construcción de información estadística y con fines analíticos y de gestión en función a:
- Fuente del Reporte:
- Reportes de Presunción vs. Monitoreo Interno vs. Noticias Criminis, Observación Directa; Sucursales, Agencias, Dependencias u oficinas.;
- Tipología;
- Tipo de Transacción.;
- Nivel de Ocurrencia;
- Tipo de Moneda utilizada en las Operaciones;
- Productos y servicios utilizados;
- Actividad Económica;
- Tipos de Clientes. (J/V/E/I/G/R/);
- Casos Iniciados (Día/Mes/Año);
- Casos Culminados (Día/Mes/Año);
- Tiempo promedio incurrido desde la iniciación y la conclusión del caso; entre otros.
Así mismo, la Solución SICG 2.0 Modulo de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas le permite la creación de los formatos físicos utilizados para el Reporte de Actividades Sospechosas maximizando sus recursos.
SICG 2.0 Modulo de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas, es lo que su organización necesita para alcanzar los niveles de diligencia debida necesaria. La herramienta es capaz de interactuar con motores de búsqueda por Internet, enviar mensajes, alertar y comunicar vía correo electrónico, interactuar con Bases de Datos de Negativos internos y externos, Listados de Exceptuados, manejo de cartas de extemporaneidad entre otras funcionalidades.
Deje que SICG 2.0 Modulo de Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas, administre y tenga su disposición
- Clientes analizados y descartados con anterioridad.
- Clientes en observación, o en proceso de análisis
- Clientes ya reportados en un período menor a 1 año.
- Clientes que previamente han justificado sus operaciones.
SICG 2.0, Soluciones Integrales de Cumplimiento Global!
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