Sistema Integral de Control y Gestión
SICG 2.0.
El SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION SICG 2.0,
, es una herramienta tecnológica que permite Controlar
en forma global los Procesos Administrativos y Operacionales
que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Prevención
y Control de Legitimación de Capitales.
De esta manera usted podrá de forma automatizada Planificar,
Controlar y dar Seguimiento a los Sujetos Obligados en cuanto
a sus deberes formales en materia de Prevención y Control
de Legitimación de Capitales contenidos en las Resoluciones
y Providencias sobre esta materia, impartidas por los diferentes
organismos regulatorios tales como: la Superintendencia de Bancos
(SUDEBAN), Superintendencia de Seguros (SUDESEG) y la Comisión
Nacional de Valores.
Dicha Herramienta se compone de los siguientes módulos.
• Modulo de Adiestramiento de Personal
• Modulo de Control de Casos y RAS
• Modulo de Control de Oficios y Circulares
• Modulo de Plan Operativo Anual
• Modulo de Seguimiento, Evaluación y Control de
Actores Ejecutivos.
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