Sistema Integral de Control y Gestión SICG 2.0.

El SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION SICG 2.0, , es una herramienta tecnológica que permite Controlar en forma global los Procesos Administrativos y Operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

De esta manera usted podrá de forma automatizada Planificar, Controlar y dar Seguimiento a los Sujetos Obligados en cuanto a sus deberes formales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales contenidos en las Resoluciones y Providencias sobre esta materia, impartidas por los diferentes organismos regulatorios tales como: la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Superintendencia de Seguros (SUDESEG) y la Comisión Nacional de Valores.

Dicha Herramienta se compone de los siguientes módulos.

• Modulo de Adiestramiento de Personal
• Modulo de Control de Casos y RAS
• Modulo de Control de Oficios y Circulares
• Modulo de Plan Operativo Anual
• Modulo de Seguimiento, Evaluación y Control de Actores Ejecutivos.

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