SICG 2.0, Módulo de Segmentación Basada en Riesgo (SEG).

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SICG 2.0 Módulo de Segmentación Basada en Riesgo (SEG), Es una herramienta tecnológica que permite a su organización adecuarse a los modelos de Administración Integral de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a través del uso de factores claves e indicadores para una adecuada valoración y segmentación de la cartera de clientes.

SICG 2.0 Módulo de Segmentación Basada en Riesgo (SEG), le facilitará a su organización segmentar su cartera de clientes bajo el nuevo Enfoque Basado en Riesgo (Risk Based Approach) clasificando por Niveles de Riesgo (Alto, Moderado, Bajo) permitiendo la toma de desiciones efectivas en función de la diligencia debida aplicable en cada caso.

La herramienta le comunicará oportunamente los cambios ocurridos en los perfiles de riesgo de sus clientes de manera de cumplir con las exigencias de los organismos reguladores.

Principales funcionalidades:

• Segmentación basada en riesgo según los siguientes factores:
  - Clientes.
  - Negocios.
  - Productos.
  - Canales.
  - Transaccionalidad.
  - Geografía.
  - Jurisdicción.
  - Listas Especiales (PEP's / ONU).


• Flujo de Variación de Segmentos.


• Valoración/Scoring de riesgo por niveles:
  - Alto.
  - Moderado.
  - Bajo.
  


• Centro de Consulta de Clientes.


• Centro General de Reportes.


• Centro Diagnóstico Situacional.

SICG 2.0, ¡Soluciones Integrales de Cumplimiento Global!

 

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