Sistema Integral de Control y Gestión SICG 2.0.
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El SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION SICG 2.0, es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global los Procesos Administrativos y Operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/Anti-Lavado de Dinero.
De esta manera usted podrá de forma automatizada Planificar, Controlar y dar Seguimiento contribuyendo con su institución en el cumplimento de sus deberes formales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/Anti-Lavado de Dinero, contenidos en las Leyes, Resoluciones y Providencias sobre esta compleja materia, deberes estos sometidos a una estricta y continua inspección por parte de organismos reguladores y de supervisión bancaria, del mercado de capitales y del sector asegurador, entre otros.
Dicha Herramienta se compone de los siguientes módulos.
- Módulo de Adiestramiento & Capacitación. Planificación y Control de Gestión de actividades de adiestramiento y capacitación de personal.
- Módulo Plan Operativo Anual. Planificación y Control de Gestión de actividades PCLC/AML.
- Módulo SEC (Seguimiento, Evaluación y Control) de Actores Ejecutivos. Planificación y Control de Gestión de actividades de PCLC/AML para Actores Ejecutivos y Empleados Responsables.
- Módulo de Control de Casos y RAS. Control de Gestión de Casos en Análisis y Reportes de Actividades Sospechosas.
- Módulo Control de Oficios y Circulares. Control de Gestión de Requerimientos de Entes Reguladores y demás autoridades.
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