Sistema Integral de Control y Gestión SICG 2.0.


Descarga el Brochure


El SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION SICG 2.0, es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global los Procesos Administrativos y Operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/Anti-Lavado de Dinero.


De esta manera usted podrá de forma automatizada Planificar, Controlar y dar Seguimiento contribuyendo con su institución en el cumplimento de sus deberes formales en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/Anti-Lavado de Dinero, contenidos en las Leyes, Resoluciones y Providencias sobre esta compleja materia, deberes estos sometidos a una estricta y continua inspección por parte de organismos reguladores y de supervisión bancaria, del mercado de capitales y del sector asegurador, entre otros.


    Dicha Herramienta se compone de los siguientes módulos.

  • Módulo de Adiestramiento & Capacitación. Planificación y Control de Gestión de actividades de adiestramiento y capacitación de personal.
  • Módulo Plan Operativo Anual. Planificación y Control de Gestión de actividades PCLC/AML.
  • Módulo SEC (Seguimiento, Evaluación y Control) de Actores Ejecutivos. Planificación y Control de Gestión de actividades de PCLC/AML para Actores Ejecutivos y Empleados Responsables.
  • Módulo de Control de Casos y RAS. Control de Gestión de Casos en Análisis y Reportes de Actividades Sospechosas.
  • Módulo Control de Oficios y Circulares.  Control de Gestión de Requerimientos de Entes Reguladores y demás autoridades.

 

  Error en sistema

EMPRESA  |  SOPORTE  |   CONTÁCTO  | NOTICIAS | TERMINOS DE USO | MAPA DEL SITIO |